¿qué pasa si una factura es falsa?

¿qué pasa si una factura es falsa?

¿es ilegal crear facturas falsas?

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Este artículo no cita ninguna fuente. Por favor, ayude a mejorar este artículo añadiendo citas de fuentes fiables. El material sin fuente puede ser cuestionado y eliminado.Buscar fuentes:  «Facturación falsa» – noticias – periódicos – libros – erudito – JSTOR (diciembre de 2009) (Aprende cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)

Una factura falsa (2870 coronas suecas/ 400 dólares), enviada a una empresa en Suecia, con el aspecto de las facturas ordinarias en Suecia. Para evitar el enjuiciamiento hay un texto de tono fino «esto es una oferta y no necesita ser pagado», en esta imagen marcado en morado. Este tipo de facturas falsas se envían en un número bastante elevado en Suecia

La facturación falsa es un acto fraudulento consistente en facturar o solicitar de otro modo fondos a una persona o empresa sin demostrar la obligación de pagar. Por ejemplo, este tipo de avisos se envían a menudo a los propietarios de nombres de dominio, pretendiendo ser avisos legítimos de renovación, aunque no procedan del propio registrador del propietario.

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Hay una cantidad infinita de dominios de primer nivel en Internet, incluso los propietarios de marcas mundiales no tienen la posibilidad de poseer todos los nombres de dominio que contienen algo idéntico a sus marcas.

En ocasiones, los propietarios de marcas son contactados por empresas que les informan de que un tercero está interesado en adquirir un nombre de dominio, que en la mayoría de los casos es idéntico a su marca. El estafador ofrece entonces al propietario la posibilidad de comprar la dirección del dominio argumentando que el propietario de la marca debe tener la primera opción para asegurar el dominio.

Estas ofertas son casi siempre una estafa. Si recibe una oferta de este tipo, absténgase de responder. Si posteriormente recibe una factura en la que se indica que ha comprado el dominio, es muy recomendable que rechace oficialmente la factura, es decir, por escrito.

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Un contratista o proveedor puede cometer fraude presentando a sabiendas facturas falsas, infladas o duplicadas con la intención de defraudar, ya sea actuando solo o en connivencia con el personal de contratación como resultado de la corrupción.

El conocimiento y la intención pueden probarse directamente, por ejemplo, mediante la admisión del sujeto, el testimonio de un co-conspirador u otro testigo con conocimiento personal directo, o mediante pruebas documentales, como un correo electrónico incriminatorio.

El conocimiento y la intención también pueden probarse circunstancialmente, por ejemplo, demostrando que el sujeto alteró o falsificó a sabiendas la documentación de apoyo, mintió a los investigadores, intentó obstruir la investigación (por ejemplo, intimidando a los testigos) o se negó a presentar los registros pertinentes.

Acerca del autor

Josue Llorente

Soy Josue Llorente, tengo 25 años y soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid con experiencia en medios tradicionales y digitales. Me apasiona el periodismo en esta nueva era y su evolución en el medio digital.

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